La sécurité économique et la régulation des maniements de fonds par les avocats
Format BrochéAuteur :
Description
Le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- les exigences des directives européennes
- les garanties de la jurisprudence européenne
- les conséquences de la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017
Les exigences de confidentialité et de secret professionnel des avocats
- les domaines d'activité différents des avocats dans l'Union européenne
- le contrôle par les instances professionnelles
- la problématique de la déclaration de soupçons
Le traitement des maniements de fonds dans les barreaux européens
- une approche différente des maniements de fonds selon les barreaux
- des modes de régulation différents selon les barreaux
- les procédures d'informations des cellules de renseignements financiers
La nécessaire sécurisation des maniements de fonds dans l'espace juridique européen
- le traitement des maniements de fonds transfrontaliers
- une harmonisation nécessaire ?
Caractéristiques
Caractéristiques
- Format
- Broché
- Collection
- Thèmes et commentaires
- Date de parution
- 24/04/2019
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